公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-075

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司

2025 年第三季度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海精智实业股份有限公司于 2025 年 10 月 29 日第三届董事会第十四次会
议通过了《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》，分配现金红利金额
超过 2025 年 9 月 30 日财务报表未分配利润的 50%，本次现金红利分配合理性及
必要性如下：

1、公司经营业绩稳定，财务状况良好，截至 2025 年 9 月 30 日，公司货币
资金余额 16,597.02 万元，公司有较强的偿债能力和盈利能力，结合近年其他偿债能力指标，盈利能力指标，公司财务状况能够满足生产经营计划、后续资金安排以及本次现金分红资金的需求。

2、公司总体经营稳定，资本结构、偿债能力保持相对稳定和良好状态。公司的主营业务是为各类客户定制化地提供精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化生产装备等产品和技术、管理方案。公司后续将根据市场需求变化情况，持续进行产品研发与创新，不断提高产品技术含量，进一步加大市场开发力度，自身投入资金将根据公司资金情况稳步实施。

3、本次分红主要为在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，积极回报股东，与股东分享公司发展红利，增强广大股东的获得感。

综上，本次利润分配方案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了生产经营计划、后续资金安排及现金分红对公司财务状况、生产运营产生的影响等综合因素，合理平衡公司发展需求及股东回报，符合公司和全体股东的利益，具有合理性与必要性。

公告编号：2025-075

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 10 月 31 日披露的 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,181,926.36 元，母公司未分配利润为 93,640,536.86 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 42,982,925 股，以应分配股数 42,982,925 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 11.632526 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 49,999,999.26 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 10 月 29 日召开的董事会审议通过，该议
案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见

经核查，公司拟定的 2025 年第三季度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。我们同意董事会《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，

公告编号：2025-075

并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。
四、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》……
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