公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-080

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 2025
年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，选举 LI YANG 先生为公司第三届董事会职工代表董事。

选举 LI YANG 先生为公司职工代表董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满
之日止，自 2025 年 10 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时，公司董事会设置1 名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举 LI YANG 先生为职工代表董事，以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-080

本次选举，保证了公司内部董事以及职工董事的人数符合公司董事会成员法定人数。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《上海精智实业股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

上海精智实业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。