公告日期：2026-01-23

上海精智实业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

（分期发行适用）

住所：上海市杨浦区安浦路689号滨江国际广场4号楼3楼
主办券商

兴业证券股份有限公司

(福建省福州市湖东路268号)

2026年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

魏 杰 汪 伟 潘 酉 海 郑 亮

LI YANG 丘 炜 雄 肖 清 芬 马 清

袁 骏 王 晶 晶 范 智 超

全体高级管理人员签名：

汪 伟 潘 酉 海 郑 亮 LI YANG

上海精智实业股份有限公司（加盖公章）
年 月日

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 13 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 27 -
三、 募集资金用于购买资产的情况 ......- 32 -
四、 特殊投资条款 ......- 32 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 32 -
六、 其他需说明的事项 ......- 32 -
七、 有关声明 ......- 33 -
八、 备查文件 ......- 34 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、上海精智 指 上海精智实业股份有限公司

上海精智向不确定对象定向发行不
本次发行/本次定向发行/本次股票

指 超过 2,737,850 股（含 2,737,850 股）
发行

人民币普通股股票的行为

董事会 指 上海精智实业股份有限公司董事会

监事会 指 上海精智实业股份有限公司监事会

股东大会/股东会 指 上海精智实业股份有限公司股东会

公司总经理、副总经理、财务负责人、
高级管理人员 指

董事会秘书

定向发行说明书、《股票定向发行说 上海精智实业股份有限公司股票定
指

明书》 向发行说明书及修订稿

安庆精石创业投资合伙企业（有限合
精石创投 指

伙）

淮安名誉产业投资基金合伙企业（有
名誉投资 指

限合伙）

六安市安宇创业投资合伙企业（有限
安宇创投 指
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。