公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-012

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：魏杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数30,613,877 股，占公司有表决权股份总数的 71.2234%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

公告编号：2026-012

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资暨购买土地的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 3 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《项目投资建设（含购买土地）的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,516,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.8831%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,097,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.1169%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 3 日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn ） 的《项目投资建设的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,516,710 股，占出席本次会议有表决权股份总数的89.8831%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数3,097,167 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.1169%。
3.回避表决情况

公告编号：2026-012

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《2026 年第二次临时股东会会议决议》

上海精智实业股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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