公告日期：2026-04-24

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁骏、马清、王晶晶、范智超在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

本公司董事会于2025年12月23日收到独立董事周波先生递交的辞任报告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任独立董事之日起辞任生效。

范智超先生被提名为公司独立董事，并于 2026 年 1 月 9 日 2026 年第一次临
时股东会会议选举通过，于会议当日生效。

马清女士：1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师。1997 年 1 月至 2026 年 4 月 3 日，就职于西门子（中国）有限公司，
担任人才与组织发展总监。自 2016 年 5 月起，她担任马里兰大学 EMBA 项目讲
师，并于 2021 年 5 月起出任清华大学-西门子数字领导力学院 “清华-西门子数
字化领军学堂”专家讲师及清华大学（清华大学）经济管理学院行业导师。她同时担任北京中外企业人力资源协会（北京中外企业人力资源协会理事）理事会成员。

袁骏先生：1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1997 年 8 月至 2021 年 8 月期间，他先后在中国东方航空股份有限公司担
任人力资源总经理、地面服务部总监、职工代表董事及工会主席。

王晶晶女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学
历，中国党员。2011 年 3 月至 2013 年 9 月任职于上海证券交易所发展研究中心；
2013 年 9 月至今任上海大学管理学院会计系讲师、副教授；2021 年 12 月至 2025
年 5 月，担任上海翌圣生物科技（上海）股份有限公司独立董事；2022 年 5 月
至 2024 年 6 月，担任奔腾激光（浙江）股份有限公司独立董事；2023 年 1 月起
至今，担任上海润达医疗科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月起，担任本公司独立董事。

范智超先生，1985 年 8 月出生，中国国籍，有香港永久居留权，大学本科
学历，2007 年 10 月至 2011 年 6 月，担任普华永道会计师事务所高级审计员；
2011 年 7 月至 2014 年 2 月担任巴克莱投资银行财务部分析员；2014 年 3 月至
2015 年 3 月，担任万安（香港）有限公司财务总监；2015 年 4 月至 2021 年 9
月担任强泰环保控股有限公司财务总监；2017 年 7 月至 2021 年 9 月担任怡园酒
业控股有限公司执行董事；2021 年 11 月至 2025 年 6 月，担任奥邦建筑集团有
限公司投资总监；2019 年 6 月至今，担任勋龙汽车轻量化应用有限公司、和泓服务集团有限公司独立非执行董事；2020 年 10 月至今，担任威海银行股份有限公司独立非执行董事；2025 年 10 月至今，担任轩竹生物科技股份有限公司独立非执行董事。

周波先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1994 年 11 月至 1998 年 10 月，任联合技术汽车零部件集团供应链经理；
1998 年 11 月至 2012 年 12 月，就职于李尔公司，历任副总经理、总经理、华东
区运营总监、中国区销售总监；2013 年 1 月至 2017 年 7 月，任全盛集团运营总
裁；2017 年 8 月至 2018 年 12 月，任福斯集团总裁；2019 年 1 月至 2020 年 7
月，无业；2020 年 8 月至今，就职于格拉默中国，担任商用业务副总裁。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东会会议。独立董事袁骏、
马清、王晶晶、周波（已离任）、范智超会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次……
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