公告日期：2026-04-24

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券
上海精智实业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：魏杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规、行政 规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度公司业务经营情况做了报告，同时对公司 2026 年
度业务规划做了展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治 理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出 了应尽的义务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据企业的经营情况及经会计师事务所审计的财务报告，编写了公司 《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据2025年财务决算情况以及公司管理层2026年经营计划编制2026 年度财务预算报告，以保证财务工作正常、有秩序地进行。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年财务报表及附注经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具标准无保留意见审计报告。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。具体内
容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司内部控制自我评价报告的公告》（公告编 号：2026-020）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上……
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