公告日期：2023-09-28

江苏阿路美格新材料股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员确认意见

本公司前身为江苏阿路美格建材有限公司（以下简称“有限公司”、“阿路美
格有限”），成立于 2008 年 11 月 12 日，并于 2014 年 4 月 22 日整体变更为股份
有限公司。现将本公司自江苏阿路美格建材有限公司成立以来的股本演变情况说明如下：
一、 江苏阿路美格新材料股份有限公司设立以来股本演变情况的说明

公司自设立至今的历次股权变动情况概览如下：

（1）有限公司设立

2008 年 10 月 20 日，江苏省工商行政管理局核发编号为（08310047）名称
预核先登记[2008]第 10170013 号《名称预先登记核准通知书》，预先核准企业名称为“江苏阿路美格建材有限公司”。

根据出资人于 2008 年 10 月 18 日签署的《公司章程》，有限公司由自然人股
东沙英、陈建明、陶廷琦共同投资设立，其中，沙英出资 250 万元，占注册资本
的 50%，陈建明出资 150 万元，占注册资本的 30%，陶廷琦出资 100 万元，占
注册资本的 20%；出资方式均为货币；出资时间为 2008 年 11 月 6 日前。

2008 年 11 月 6 日，金湖申宝联合会计师事务所出具金申会验字[2008]第 067
号《验资报告》，验明截至 2008 年 11 月 6 日止，有限公司已收到全体股东缴纳
的注册资本（实收资本）合计人民币 500 万元，出资方式均为货币资金。

2008 年 11 月 12 日，淮安市金湖工商行政管理局颁发注册号为
320831000032421 的《企业法人营业执照》，住所：金湖县星州路南端；法定代表人：沙英；注册资本：500 万元人民币；经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：新型防火复合材料研发、生产、销售；机械设备制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业相关联的原辅材料、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司和国家禁止进出口的商品及技术除外）经营进料加工和“三来一补”业务。（上述经营范围中涉及前置审批事项的，需取得相关审批后方
可经营。）；经营期限：2008 年 11 月 12 日至 2028 年 11 月 11 日。

有限公司注册成立时的股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 沙英 250 货币 50.00

2 陈建明 150 货币 30.00

3 陶廷琦注 100 货币 20.00

合计 500 - 100.00

注：陶廷琦持有公司 20%股权，实际是为沙英代持，陶廷琦未实缴出资。即公司实际股权结构如下：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 沙英 350 货币 70.00

2 陈建明 150 货币 30.00

合计 500 - 100.00

（2）2010 年 7 月，有限公司第一次股权转让

2010 年 7 月 15 日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意，原股东陶廷
琦将其持有公司 20%股权全部转让给沙英。

同日，陶廷琦和沙英签署《股权转让协议》，陶廷琦将在公司出资额 100 万元（占注册资本 20%）作价 100 万转让给沙英。

本次股权转让完成后，有限公司的股权结构如下所示：

序号 股东名称 出资金额（万元） 出资方式 出资比例（%）

1 沙英 350 货币 70.00

2 陈建明 150 ……
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