公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-004

证券代码：873844 证券简称：阿路美格 主办券商：财通证券
江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开+视频通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日 以网络通讯 方式发出

5.会议主持人：姜红梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等 有
关法律规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司2023年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-004

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《江苏阿路美格新材料股份有限公司2023 年年度报告的议案 》
1.议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度财务决算报告的议案 》1.议案内容：

《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度财务预算报告 》
1.议案内容：
《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年年度利润分配预案的议案 》1.议案内容：
公司拟定本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

公告编号：2024-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案 》
1.议案内容：
为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2024年度财务报告审计机构，为公司提供2024年度财务报告审计及其他相关咨询 服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率、增加投资收益，公司及子公司在确保不影响主营业务发展 、满足日常资金需求的前提下，拟决定在不超过1500万元的额度内使用闲置自有资金投资低风 险理财产品，投资产品的期限为自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。在上述额度 内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请续贷的议案 》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，银行贷款到期后，公司拟根据实际经营情况向银行继续申请 部分贷款，前述贷款是公司业务发展及经营的正常所需，通过银行融资方式为自身 发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况……
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