公告日期：2024-05-13

证券代码：873844 证券简称：阿路美格 主办券商：财通证券
江苏阿路美格新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈建明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 所作决议合 法 有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数63,345,650 股，占公司有表决权股份总数的 98.234%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会就公司2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2024 年度经营计划和工作思路。
2. 议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2023年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2023 年年度工作情况，公司监事会编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2023年年度报告》
1.议案内容：

公司根据2023 年实际经营情况编制了《2023年年度报告》。具体内容详见公
司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023年年度财务决算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就2023年财务 决算情况进行总结。
2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2024年财务预算。

2.议案表决结果：

同意股数 63,345,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0% 。
3.回避表决情况

本议案未涉及回避表决事项。
（六）审议通过《2023年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不 进行利润分配及资本公积转增股本。

2.议案……
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