公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-015

证券代码：873844 证券简称：阿路美格 主办券商：财通证券
江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈建明

6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案 》
1.议案内容：

鉴于战略发展需要，为扩大公司业务发展，提升公司的综合实力和市场竞争优势，拟由本公司与常州迪诺尼家居科技有限公司（以下简称“迪诺尼”）双方

公告编号：2024-015

投资设立合资公司江苏诺亚神蝶家居科技有限公司。具体内容详见公司于 2024年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

为加强和规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况制定了《江苏阿路美格新材料股份有限公司募集资
金管理制度》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏阿路美格新材料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开公司 2024年第一次临时股
东大会以审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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