公告日期：2025-04-29

证券代码：873844 证券简称：阿路美格 主办券商：财通证券
江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以网络通讯方式发出
5.会议主持人：姜红梅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律规定。
（二）会议出席情况
7.会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司监事会 2024 年年度工作情况，公司监事会编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，编制了《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度财务决算情况予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2024 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年年度财务预算情况
予以报告。公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2025 年年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2025 年年度财务预算报告符合公司2025 年度业务发展规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《江苏阿路美格新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》进行了审核，并发表审核意见如下：

监事会认为本方案综合考虑了公司盈利状况及经营发展需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司正常经营和长期发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

议案内容：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计，并出具了报告号为“天健审〔2025〕8393 号”的标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）……
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