公告日期：2025-08-26

证券代码：873844 证券简称：阿路美格 主办券商：财通证券
江苏阿路美格新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十三次会议已审议通过《关于提请召开 2025 年第二次
临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开以及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏阿路美格新材料股份有限公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873844 阿路美格 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于 2025 年半年度权益分派预

2.00 √

案的议案》

《关于拟为全资子公司提供担保

3.00 √

的议案》

4.00 《关于修订公司部分内部管理制

度的议案》

《关于修订股东会议事规则的议

4.01 √

案》

《关于修订董事会议事规则的议

4.02 √

案》

《关于修订监事会议事规则的议

4.03 √

案》

议案 1：具体内容详见公司 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

议案 2：具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日在信息披露平台（http://www.
neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2025-036）。
议 案 3 ： 具 体 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 26 日 在 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《为子公司预计担保的公告》（公告编号：2025-037）。

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