公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-048

证券代码：873844 证券简称：阿路美格 主办券商：财通证券
江苏阿路美格新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以网络通讯方式
发出

5.会议主持人：陈建明

6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请中审亚太会计

公告编号：2025-048

师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务报表
的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2026 年1 月 8 日在公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东
会以审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏阿路美格新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

江苏阿路美格新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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