
公告日期:2025-01-22
证券代码:873845 证券简称:鑫宇科技 主办券商:一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李卫超
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容:
为提升公司的持续经营能力,扩大公司生产经营规模,优化公司财务结构, 增强公司整体竞争能力,保障公司长期稳定的发展,本次定向发行股票以现金 方式认购,募集资金用于补充流动资金。
具体内容详见 2025 年1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年第一次股票定向发行说明书》(公 告编号:2025-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为规范公司定向发行股票募集资金的管理使用,保护投资者的利益,根据 有关法律法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定,公 司制定《募集资金管理制度》。
具体内容详见 2025 年1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《募集资金管理制度》(公告编号:2025- 008)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容:
基于公司本次股票定向发行,公司拟设立募集资金专项账户,用于储存、 管理本次股票定向发行的募集资金,并与主办券商、存放募集资金的银行签署 《募集资金三方监管协议》,以保证募集资金专款专用。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本,因此公司将依据发行完成 后的实际股本情况修订《公司章程》。
具体内容详见 2025 年1 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编 号:2025-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定,公司拟与 深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的 《股份认购协议》,认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其 他权利义务进行了约定。上述合同经双方签字盖章后成立,并在本次定向发行
相关事宜依法定程序获得董事会、股东大会通过的决议批准,且公司就本次发 行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意发行的函后生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联表决,无需回避。
4.提交股东大会表决情……
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