公告日期：2025-01-22

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 10：00。

2 月 5 日是节后第一天，部分股东无法到现场参会。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南鑫宇光科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为提升公司的持续经营能力，扩大公司生产经营规模，优化公司财务结构，增强公司整体竞争能力，保障公司长期稳定的发展，本次定向发行股票以现金方式认购，募集资金用于补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-001）。
（二）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司定向发行股票募集资金的管理使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司制定《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-008）。
（三）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议
案》

基于公司本次股票定向发行，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票定向发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的银行签署《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。
（四）审议《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2025年1月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-006）。
（五）审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟与深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。上述合同经双方签字盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜获得董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准，且公司就本次发行取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意发行的函后生效。
（六）审议《关于公司控股股东、实际控制人履行与焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）签署附生效条件的<回购协议>的议案》

2020 年 12 月及 2022 年 2 月，控股股东、实际控制人李卫超及董事、董事
会秘书李向阳与焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称“通财投资”）签署了增资扩股协议及其补充协议，根据相关约定，若鑫宇科技未能在 2024 年12 月 31 日前完成在上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所首次公开发行股票并上市，通财投资有权要求李卫超、李向阳回购通财投资持有鑫……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。