公告日期：2025-03-12

公告编号：2025-023

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，进一步扩大生产规模，公司拟在河南郑州设立全资子公司，名称拟定为郑州鑫宇光电有限公司（公司注册名称以当地工商登记部门核准为准），注册资本 2000 万元，其中河南鑫宇光科技股份有限公司认缴 2000 万元，占总股本的 100%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第十九次会议通过《关于<河
南鑫宇光科技股份有限公司对外投资>的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-023

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：郑州鑫宇光电有限公司

注册地址：郑州航空港经济综合实验区东海路以南工业五街以西航田数字健
康产业园 C 区 5 号楼 2 层

主营业务：通讯设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；物联网技术研发；机械设备销售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境监测专用仪器仪表销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；环境监测专用仪器仪表制造；物联网设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能仪器仪表销售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；智能控制系统集成；仪器仪表修理；电气设备修理；销售代理；专用设备修理；工业控制计算机及系统制造；其他电子器件制造；非居住房地产租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2025-023

单位：元

出资额或投资金 出资比例或持

投资人名称 出资方式 实缴金额
额 股比例

河南鑫宇光科技

现金 20,000,000.00 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。