公告日期：2025-03-26

河南鑫宇光科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省焦作市修武县经济技术开发区工业路中段北
侧

主办券商

一创投行

(北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

李卫超 李向阳 袁玲玲

魏美玲 王天笑

全体监事签名：

李 祺 高永涛 贾广芳

全体高级管理人员签名：

李卫超 李向阳 刘志敏

河南鑫宇光科技股份有限公司（加盖公章）

年 月 日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 8
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 11
四、 特殊投资条款 ...... 12
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 17
六、 有关声明 ...... 18
七、 备查文件 ...... 19

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鑫宇科技、挂牌公司、 指 河南鑫宇光科技股份有限公司

鑫宇光

拟认购本次发行股票的对象为深圳南海
认购对象、发行对象、南海成长 指 成长湾科私募股权投资基金合伙企业

（有限合伙）

鑫宇投资 指 深圳鑫宇光投资管理合伙企业（有限合
伙），系公司股东

吉成磁电 指 焦作市吉成磁电有限公司

董事会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司董事会

监事会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司监事会

股东大会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司股东大会

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董
事会秘书

《公司章程》 指 《河南鑫宇光科技股份有限公司章程》
及其历次修订

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。