公告日期：2025-04-01

公告编号：2025-028

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场结合通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日 10：00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2025 年 4 月 16 日 10：00。

公告编号：2025-028

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南鑫宇光科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司控股股东、实际控制人与成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）和焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》

根据《焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）与李卫超、李向阳之回购协
议》并约定，李卫超、李向阳及其指定的第三方在 2025 年 12 月 31 日前回购通
财投资持有的鑫宇科技 4,333,333 股股份。李卫超指定成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）回购 2,995,540 股公司股份，成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）与焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）及李卫超、公司签署了附生效条件的《股份转让协议》。

《股份转让协议》经各方有效签署后成立，自公司董事会、股东大会批准通过之日起正式生效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人履行特殊

公告编号：2025-028

投资条款约定回购义务的进展公告》（公告编号：2025-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李卫超、李向阳、袁玲玲、王天笑。
（二）审议《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊投资条款的附生效条件的<股份转让协议之补充协议>的议案》

成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）与焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）及李卫超、公司签署了附条件生效的《股份转让协议》。成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有限合伙）与李卫超、李向阳、深圳鑫宇光投资管理合伙企业（有限合伙）、河南鑫宇之光电子科技中心（有限合伙）签署了《股份转让协议之补充协议》，约定了回购条款、反稀释条款等特殊投资条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人履行特殊投资条款约定回购义务的进展公告》（公告编号：2025-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避……
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