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发表于 2025-04-01 22:12:55 股吧网页版
鑫宇科技:第三届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-01


公告编号:2025-026

证券代码:873845 证券简称:鑫宇科技 主办券商:一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人:李卫超

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议《关于公司控股股东、实际控制人与成都华西金智银创股权投资基金合伙企业(有限合伙)和焦作通财创新创业投资基金(有限合伙)签署附生效条件的<股份转让协议>的议案》

公告编号:2025-026

1.议案内容:

根据《焦作通财创新创业投资基金(有限合伙)与李卫超、李向阳之回购协
议》并约定,李卫超、李向阳及其指定的第三方在 2025 年 12 月 31 日前回购通
财投资持有的鑫宇科技 4,333,333 股股份。李卫超指定成都华西金智银创股权投资基金合伙企业(有限合伙)回购 2,995,540 股公司股份,成都华西金智银创股权投资基金合伙企业(有限合伙)与焦作通财创新创业投资基金(有限合伙)及李卫超、公司签署了附生效条件的《股份转让协议》。

《股份转让协议》经各方有效签署后成立,自公司董事会、股东大会批准通过之日起正式生效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人履行特殊投资条款约定回购义务的进展公告》(公告编号:2025-027)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联事项,董事长李卫超为本次回购公司股份的回购义务人之一,董事李向阳为本次回购公司股份的回购义务人之一,董事袁玲玲为李卫超配偶,董事王天笑系股东通财投资提名董事,故公司董事李卫超、李向阳、袁玲玲、王天笑属于本次回购的关联方,无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》第一百一十七条的规定:“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的,应将该事项提交挂牌公司股东大会审议。”
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊投资条款的附生效条件的<股份转让协议之补充协议>的议案》
1.议案内容:

成都华西金智银创股权投资基金合伙企业(有限合伙)与焦作通财创新创业投资基金(有限合伙)及李卫超、公司签署了附条件生效的《股份转让协议》。成都华西金智银创股权投资基金合伙企业(有限合伙)与李卫超、李向阳、深圳鑫宇光投资管理合伙企业(有限合伙)、河南鑫宇之光电子科技中心(有限合伙)

公告编号:2025-026

签署了《股份转让协议之补充协议》,约定了回购条款、反稀释条款等特殊投资条款。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人履行特殊投资条款约定回购义务的进展公告》(公告编号:2025-027)。
2.回避表决情况

本议案涉及关联事项,董事长李卫超为本次回购公司股份的回购义务人之一,董事李向阳为本次回购公司股份的回购义务人之一,董事袁玲玲为李卫超配偶,董事王天笑系股东通财投资提名董事,故公司董事李卫超、李向阳、袁玲玲、王天笑属于本次回购的关联方,无关联关系董事人数不足三人,根据《公司章程》第一百一十七条的规定:“出席董事会的无关联关系董事人数不足三……
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