公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-041

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议采用现场结合通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10：00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2025 年 5 月 16 日 10：00。

公告编号：2025-041

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南鑫宇光科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名李卫超先生、李向阳先生、袁玲玲女士、魏美玲女士、王天笑先生、陈金先生为第四届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042)。

公告编号：2025-041

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举。

经监事会审议，提名贾广芳女士、袁井伟先生为公司第四届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事将继续履行监事职务。上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

具体详见公司2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

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