公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-048

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李卫超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数100,277,870 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，进行董事会换届选举。经董事会提名李卫超先生、李向阳先生、袁玲 玲女士、魏美玲女士、王天笑先生、陈金先生为第四届董事会候选人，任期至 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和 监管部门要求不得担任董事的情形。上述第四届董事会董事候选人不属于失信 被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

具体详见公司 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,277,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相 关规定，进行监事会换届选举。

经监事会审议，提名贾广芳女士、袁井伟先生为公司第四届监事会非职工

公告编号：2025-048

代表监事候选人，任期至 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。上 述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部 门要求不得担任监事的情形。

具体详见公司 2025 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,277,870 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 ……
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