公告日期：2025-06-13

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关规律、法 规和规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会召开方式为现场结合通讯方式召开。会议现场地点为河南鑫宇 光科技股份有限公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会表决方式为现场结合通讯方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 28 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司控股股东、实际控制人与焦作通财创

新创业投资基金（有限合伙）和郑州航空港科创

1 成果转化创业投资基金（有限合伙）签署附生效 √

条件的<股份转让协议>的议案》

《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊

2 投资条款的附生效条件的<股份转让协议之补充 √

协议>的议案》

议案一：《关于公司控股股东、实际控制人与焦作通财创新创业投资基金 （有限合伙）和郑州航空港科创成果转化创业投资基金（有限合伙）签署附生 效条件的<股份转让协议>的议案》

焦作通财创新创业投资基金（有限合伙）（以下简称“焦作通财”）与郑州航 空港科创成果转化创业投资基金（有限合伙）（以下简称“港区转化基金”）及河 南鑫宇光科技股份有限公司、李卫超签署了附条件生效的《股份转让协议》。 港区转化基金根据《股份转让协议》所载的条件和条款收购焦作通财持有的河 南鑫宇光科技股份有限公司 1,999,900 股股份，占公司的股本总额的 1.99%。
议案二：《关于公司控股股东、实际控制人签署包含特殊投资条款的附生 效条件的<股份转让协议之补充协议>的议案》

郑州航空港科创成果转化创业投资基金（有限合伙）与李卫超、李向阳及 深圳市鑫宇之光管理咨询一号合伙企业（有限合伙）和河南鑫宇之光电子科技 中心（有限合伙）签订了《股份转让协议之补充协议》，约定了回购条款、反稀 释条款等特殊投资条款。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息 披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于控股股东、实际控制人与 投资方签署特殊投资条款的公告》（公告编号：2025-054)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一、二），回避表决股东为李卫超、李向阳、袁玲玲、深圳市鑫宇之光管理咨询一号合伙企业（有限合伙）、河南鑫宇之光电子科……
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