公告日期：2025-07-01

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 21 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长李卫超先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李卫超、李向阳、袁玲玲、魏美玲回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李卫超、李向阳、袁玲玲、魏美玲回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-064）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李卫超、李向阳、袁玲玲、魏美玲回避
表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第二次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-065）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李卫超、李向阳、袁玲玲、魏美玲回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，公司的股份均为普通股，同种类的每一股应当具有同等权利。公司同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购股份，每股应当支付相同价额。” 因此，公司章程未对优先认购权做出规定，为明确本次股票定向发行对现有在册股东的优先认购安排，根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，提请公司股东会确认本次股票定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事李卫超、李向阳、袁玲玲、魏美玲回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司拟与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发……
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