公告日期：2025-07-01

河南鑫宇光科技股份有限公司

2025 年第二次股票定向发行说明书

住所：河南省焦作市修武县经济技术开发区工业

路中段北侧

主办券商

一创投行

（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

2025 年 7 月 1 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 30
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 30
五、 其他重要事项（如有） ...... 32
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 33
七、 中介机构信息 ...... 35
八、 有关声明 ...... 37
九、 备查文件 ...... 44

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鑫宇科技、挂牌公 指 河南鑫宇光科技股份有限公司

司

认购对象、发行对象、鑫宇咨询二 指 拟认购本次发行股票的对象为深圳市鑫宇
号 之光二号管理咨询合伙企业（有限合伙）

员工持股计划、本计划 指 河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工
持股计划

深圳市鑫宇之光管理咨询一号合伙企业

鑫宇咨询一号 指 （有限合伙）（曾用名：深圳鑫宇光投资管
理合伙企业（有限合伙）），系公司股东

吉成磁电 指 焦作市吉成磁电有限公司

鑫宇电子 指 河南鑫宇之光电子科技中心（有限合伙），
系公司股东

通财投资 指 焦作通财创新创业投资基金（有限合伙），
系公司股东

董事会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司董事会

监事会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司监事会

股东会 指 河南鑫宇光科技股份有限公司股东会

一创投行、主办券商 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

会计师、公司会计师、中兴华会计 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

师

律师、公司律师、锦天城 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会
秘书

《公司章程》 ……
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