公告日期：2025-08-08

河南鑫宇光科技股份有限公司

2025 年第二次股票定向发行说明书

（第一次修订稿）

住所：河南省焦作市修武县经济技术开发区工业路

中段北侧

主办券商

一创投行

（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）

2025 年 8 月 8 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 16
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 29
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 30
五、 其他重要事项（如有） ...... 33
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 33
七、 中介机构信息 ...... 36
八、 有关声明 ...... 38
九、 备查文件 ...... 47

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鑫宇科技、挂牌公司 指 河南鑫宇光科技股份有限公司

认购对象、发行对象、鑫宇咨询二号 指 拟认购本次发行股票的对象为深圳市鑫宇之
光二号管理咨询合伙企业（有限合伙）

员工持股计划、本计划 指 河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年员工持
股计划

深圳市鑫宇之光管理咨询一号合伙企业（有限
鑫宇咨询一号 指 合伙）（曾用名：深圳鑫宇光投资管理合伙企
业（有限合伙）），系公司股东

吉成磁电 指 焦作市吉成磁电有限公司

鑫宇电子 指 河南鑫宇之光电子科技中心（有限合伙），系
公司股东

通财投资 指 焦作通财创新创业投资基金（有限合伙），系
公司股东

南海成长 指 深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企
业（有限合伙），系公司股东

华西金智 指 成都华西金智银创股权投资基金合伙企业（有
限合伙），系公司股东

郑州航空港 指 郑州航空港科创成果转化创业投资基金（有限
合伙），系公司股东

科讯创投 指 安徽科讯人工智能创业投资基金合伙企业（有
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。