公告日期：2025-09-19

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场结合通讯方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第三

1 √

次股票定向发行说明书>的议案》

《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先

2 √

认购权的议案》

《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三

3 √

方监管协议>的议案》

4 《关于拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认

5 √

购协议>的议案》

《关于公司控股股东、实际控制人与认购对象签署

6 包含特殊投资条款的附条件生效的<股份认购协议 √

之补充协议>的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次定

7 √

向发行相关事宜的议案》

议案一：《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第三次股票定向发行说明书>的议案》

为抢抓光通信行业高速发展机遇，缓解公司资金压力，优化资产负债结构，增强抗风险经营能力，增强公司整体竞争能力，保障公司长期稳定的发展，本次定向发行股票以现金方式认购，募集资金用于补充流动资金、偿还借款/银行贷款、购买资产。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第三次股票定向……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。