公告日期：2025-10-16

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长李卫超先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事其职务自然免除。原《河南鑫宇光科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为确保与新施行的规范性文件的一致性，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》等相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订以下制度：

1、《股东会议事规则》（详见公告 2025-116）

2、《董事会议事规则》（详见公告 2025-117）

3、《独立董事工作制度》（详见公告 2025-118）

4、《对外投资管理制度》（详见公告 2025-119）

5、《关联交易管理制度》（详见公告 2025-120）

6、《对外担保管理制度》（详见公告 2025-121）

7、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（详见公告 2025-122）

8、《利润分配管理制度》（详见公告 2025-123）

9、《承诺管理制度》（详见公告 2025-124）

10、《募集资金管理制度》（详见公告 2025-125）

11、《年度报告重大差错责任追究制度》（详见公告 2025-126）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》等相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订以下制度：

1、《总经理工作细则》（详见公告 2025-127）

2、《董事会秘书工作细则》（详见公告 2025-128）

3、《投资者关系管理制度》（详见公告 2025-129）

4、《信息披露管理制度》（详见公告 2025-130）

5、《信息披露豁免管理制度》（详见公告 2025-131）

6、《董事会战略委员会工作细则》（详见公告 2025-132）

7、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（详见公告 2025-133）

8、《董事会审计委员会工作细则》（……
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