公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-114

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河南鑫宇光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。

二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 韩新宽 崔艳娟、魏美玲

提名委员会 宋华伟 韩新宽、李卫超

薪酬与考核委员会 崔艳娟 宋华伟、李卫超

战略委员会 李卫超 韩新宽、宋华伟

上述董事会专门委员会任期与第四届董事会董事任期一致，上述董事会专

公告编号：2025-114

门委员会委员任期自 2025 年第八次临时股东会独立董事正式任命起至第四届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

三、换届对公司产生的影响

本次董事会专门委员会委员选举是公司依据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定进行的正常选举工作。符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

四、备查文件

《河南鑫宇光科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 16 日

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