公告日期：2025-10-16

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场结合通讯方式投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873845 鑫宇科技 2025 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议） √

的议案》

3 《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的 √

议案》

4 《关于董事会提名董事会独立董事的议案》 √

议案 1：《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现任监事其职务自然免除。原《河南鑫宇光科技股份有限公司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为确保与新施行的规范性文件的一致性，对现行《公司章程》进行修订，并提请公司股东会授权公司办理工商变更手续及《公司章程》修订备案等。

议案 2：《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等法律法规、规章制度及《公司章程》等相关要求，结合公司治理结构调整等实际情况，修订以下制度：

1、《股东会议事规则》（详见公告 2025-116）

2、《董事会议事规则》（详见公告 2025-117）

3、《独立董事工作制度》（详见公告 2025-118）

4、《对外投资管理制度》（详见公告 2025-119）

5、《关联交易管理制度》（详见公告 2025-120）

6、《对外担保管理制度》（详见公告 2025-121）

7、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（详见公告 2025-122）

8、《利润分配管理制度》（详见公告 2025-123）

9、《承诺管理制度》（详见公……
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