公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-148

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

2025 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 10 月 22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出会议通知的时间和方式：2025年 10 月 15日以通讯方式发出
5.会议主持人：工会主席李卫伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举魏美玲为第四届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟增设一名职工代表董事席位，职工代表大会选举魏美玲女士为第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公告编号：2025-148

2.议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，公司拟重新认定核心技术人员，本次拟认定的核心技术人员有四名，分别是李华军、郑林、耿天普、高永涛。

具体内容详见 2025 年 10 月 16 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟认定核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-115）。
2.议案表决结果：同意35票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

河南鑫宇光科技股份有限公司
董事会
2025年 10月 22 日

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