公告日期：2025-11-12

河南鑫宇光科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：河南省焦作市修武县经济技术开发区工业路中段北
侧

主办券商

一创投行

(住所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层)

2025年11月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

河南鑫宇光科技股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 4
释义 ...... 5
一、 本次发行的基本情况 ...... 7
二、 发行前后相关情况对比...... 14
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 18
四、 特殊投资条款 ...... 19
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 23
六、 有关声明 ...... 24
七、 备查文件 ...... 25

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鑫宇科技、挂牌公司 指 河南鑫宇光科技股份有限公司

拟认购本次发行股票的对象为第一创业
证券股份有限公司、上海隐山致能企业
管理合伙企业（有限合伙）、中小企业
发展基金（成都）交子创业投资合伙企
业（有限合伙）、济南云通股权投资合
认购对象、发行对象 指 伙企业（有限合伙）、济南云汇投资合
伙企业（有限合伙）、芜湖华安战新股
权投资基金合伙企业（有限合伙）、宣
城安华创新股权投资合伙企业(有限合

伙)、成都富恩德股权投资有限公司、广
东富信科技股份有限公司、魏强、刘卫
兵、许陆炜

鑫宇咨询二号 指 深圳市鑫宇之光二号管理咨询合伙企业
（有限合伙），系公司股东

深圳市鑫宇之光管理咨询一号合伙企业
鑫宇咨询一号 指 （有限合伙）（曾用名：深圳鑫宇光投
资管理合伙企业（有限合伙）），系公
司股东

吉成磁电 指 焦作市吉成磁电有限公司

鑫宇电子 指 河南鑫宇之光电……
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