公告日期：2026-03-31

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行
河南鑫宇光科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：河南鑫宇光科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长李卫超先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由公司总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度的工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《河南鑫宇光科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2.审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔艳娟、韩新宽、宋华伟对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于独立董事年度述职报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《河南鑫宇光科技股份有限公司独立董事2025 年度述职报告》（公告编号：2026-019)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2……
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