公告日期：2026-04-01

证券代码：873845 证券简称：鑫宇科技 主办券商：一创投行

河南鑫宇光科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（1）2025年第一次股票定向发行

2025年1月21日，公司召开了第三届董事会第十八次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。2025年2月5日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2025年2月28日，全国股转系统出具了《关于同意河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函［2025］308号），确认鑫宇科技本次定向发行不超过8,361,204股新股，每股价格为5.98元，总募集金额为49,999,999.92元。本次定向发行募集资金用于补充流动资金。

2025年3月10日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第590002号），审验确认本次发行股票募集资金49,999,999.92元已全部到位。

2025年04月1日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（2）2025年第二次股票定向发行

2025年7月1日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。2025年7月16日，公司召开了2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2025年8月15日，全国股转系统出具了《关于同意河南鑫宇光科技股份有限公司股
票定向发行的函》（股转函［2025］2076号）。该次定向发行股票5,000,000股，发行价格为4元/股，实际募集资金总额为人民币20,000,000.00元。

2025年9月2日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第590011号），审验确认本次发行股票募集资金20,000,000.00元已全部到位。

2025年9月16日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（3）2025年第三次股票定向发行

2025年9月19日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司2025年第三次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。2025年10月9日，公司召开了2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于<河南鑫宇光科技股份有限公司2025年第三次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。

2025年10月28日，全国股转系统出具了《关于同意河南鑫宇光科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函［2025］2527号）。该次定向发行股票26,761,208股，发行价格为4元/股，实际募集资金总额为人民币330,500,918.80元。

2025年11月4日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴华验字（2025）第590014号），审验确认本次发行股票募集资金330,500,918.80元已全部到位。

2025年11月18日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况

（1）2025年第一次股票定向发行

公司于2025年1月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。2025年2月5日，公司召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。公司严格按《募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

公司于2025年3月5日与主办券商第一创业证券承销保荐有限责任公司、存放募集资金的中信银行股份有限公司郑州分行签署募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次定向发行的认购账户资料如下：

开户银行 银行账户 募集资金金额 用途

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