公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-020

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长何融先生

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>增资额的议案》
1.议案内容：

为提升全资子公司资本实力，提高关键业务突破水平，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关

公告编号：2023-020

于对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>进行增资的议案》，拟使用自有资金4,000万元人民币，对全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）进行增资。本次增资完成后，生特瑞建设的注册资本由6,000万元人民币增至10,000万元人民币，公司将持有生特瑞建设的100%股权。

现经公司进一步考虑，公司对生特瑞建设的增资额调整为10,000万元人民币。调整后，生特瑞建设注册资本为16,000万元人民币，公司将持有生特瑞建设的100%股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》
1.议案内容：

2023 年 08 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于
对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>增资的议案》，拟使用自有资金 4, 000万元人民币对上海生特瑞建设有限公司进行增资。考虑到公司的实际业务发展需求，拟对增资金额进行调整，新增议案《关于调整公司对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>增资额的议案》，拟使用自有资金 10,000 万元人民币对上海生特瑞建设有限公司进行增资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

公告编号：2023-020

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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