公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-028

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何融先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-028

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司＜上海生特辉建设有限公司＞股权的议案》1.议案内容：

根据公司战略规划及内部组织架构调整的需要，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有全资子公司上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”）的100%股权转让给全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”），本次股权转让的价格为100,743,735.02元人民币。
本次转让完成后，生特瑞建设将持有生特辉的 100%股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对全资子公司<上海生特瑞建设有限公司>进行增资的议案》1.议案内容：

为提升全资子公司资本实力，提高关键业务突破水平，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金4,000万元人民币，对全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）进行增资。

本次增资完成后，生特瑞建设的注册资本由 6,000 万元人民币增至 10,000
万元人民币，公司将持有生特瑞建设的 100%股权。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-028

（三）审议通过《关于修改《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》 及
相关制度的议案》
1.议案内容：

为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确对外投资的审批权限，现公司对《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司股东大会议事规则》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司董事会议事规则》、《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司对外投资管理制度》进行修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于调整公司对全资子公司<……
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