公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-032

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长何融先生

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海生特瑞建设有限公司吸收合并并注销上海生特辉建设
有限公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-032

为优化资源配置，降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营管理需要，公司全资子公司上海生特瑞建设有限公司（以下简称“生特瑞建设”）拟吸收合并公司全资孙公司（亦为生特瑞建设全资子公司）上海生特辉建设有限公司（以下简称“生特辉”），即以生特瑞建设为主体，采取吸收合并的方式，对生特辉进行合并。吸收合并完成后，生特辉法人资格予以注销，生特瑞建设将承继生特辉的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。