公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-038

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等制度的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-038

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873846 生特瑞 2024 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、 规范性文件的规定，公司拟变更经营范围并对现行《公司章程》相应条款进行 修订，具体内容请见公告（编号：2023-036）。
（二）审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化 公司管理架构，整合资源，降低管理成本，提高运营效率，根据公司经营管理 需要，公司拟采取“吸收合并”的方式，吸收合并全资子公司生特瑞（上海） 工程项目管理有限公司（以下简称“生特瑞管理”）。吸收合并完成后，生特瑞 管理法人资格将予以注销，公司将承继生特瑞管理的全部资产、负债、业务、 人员、合同及其他一切权利与义务。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的 授权委托书办理登记；

公告编号：2023-038

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单 位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话 方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 8 日 13:00-14:00

（三）登记地点：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司六楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈瑾；电话：021-52162266；地址：上海市长宁
区北翟路 1178 号 1 号楼 6 楼；邮编：200335

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东
代理人承担。
五、备查文件目录
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。