公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-037

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、吸收合并概况

（一）基本情况

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司管理架构，整合资源，降低管理成本，提高运营效率，根据公司经营管理需要，公司拟采取“吸收合并”的方式，吸收合并全资子公司生特瑞（上海）工程项目管理有限公司（以下简称“生特瑞管理”）。吸收合并完成后，生特瑞管理法人资格将予以注销，公司将承继生特瑞管理的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并方为公司全资子公司，所以本次交易不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

本议案不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公告编号：2023-037

（五）本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向当地市场监督管理部门办理工商变更与注销等相关手续。二、 吸收合并各方基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

公司住所：上海市长宁区北翟路 1178 号南幢 609-612 室

注册资本：6,000 万元人民币

法定代表人：RONG HE（何融）

成立日期：2004 年 06 月 14 日

统一社会信用代码：91310000763310648Q

经营范围：工程管理服务，建筑工程领域内的新技术开发，建筑工程技术领域专业化设计服务，建筑方案咨询、室内方案咨询（以上两项涉及建筑设计资质的除外），工程管理咨询（涉及相关资质的除外），企业管理咨询，科技咨询，贸易信息咨询，国际经济咨询、投资咨询（以上两项金融信息服务除外），环保信息咨询。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）被吸收合并方

公司名称：生特瑞（上海）工程项目管理有限公司

公司住所：上海市长宁区北翟路 1178 号 1 号楼南幢 605 室

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：何融（HE RONG）

成立日期：1993 年 04 月 09 日

统一社会信用代码：912102132430197779

经营范围：许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公告编号：2023-037

一般项目：工程管理服务；物业管理；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；园区管理服务；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；供应链管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；生产线管理服务；专业设计服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；机械设备租赁；办公设备租赁服务；工程、智能设备、机械设备、环境保护专用设备领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；会议及展览服务；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次吸收合并的相关安排

（一）公司通过整体吸收合并的方式，合并生特瑞管理的全……
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