公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-007

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任明川、刘泽明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

任明川先生：中国籍，无境外永久居留权，出生于 1960 年 3 月，硕士研究
生学历，英国赫尔大学（Hull）会计学博士。美国麻省理工学院（MIT）斯隆管理学院访问学者。现任复旦大学管理学院副教授，中国注册会计师协会会计职业道德准则委员会委员，上海界面财联社科技股份有限公司独立董事，浙江国邦药业股份有限公司独立董事，万香科技股份有限公司独立董事，老百姓大药房独立董事，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司独立董事。

刘泽明先生：男，中国籍，无境外永久居留权，出生于 1954 年 2 月，大学
学历。曾任黑龙江省二龙山农场知青，中国海诚工程科技股份有限公司（原中国轻工业上海设计院）建筑专业总工程师、民用建筑所所长、海诚建筑副总经理，中国海诚工程科技股份有限公司（原中国轻工业上海设计院）顾问。现任生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-007

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事任明川、
刘泽明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

任明川 6 6 0 0 否 3

刘泽明 6 6 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事任明川、刘泽明对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 5 第二届董事会 1.《关于审议利用闲置资金购买 同意

月 10 日 第八次会议 低风险理财产品并提请股东大会

授权公司总经理审批额度范围内

的投资决策的议案》的独立意见

2.《关于审议公司 2022 年度……
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