公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-011

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873846 生特瑞 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审阅公司《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，编制了《公司 2023 年度财务决算
报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算方案的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合 2024 年工作计划，编制了《公
司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（七）审议《关于审议利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策的议案》

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水 平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的 前提下，利用公司部分闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理

公告编号：2024-011

财产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）额度
内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起一年内有效。
（八）审议《关于审议公司对外担保额度的议案》

为满足日常经营和业务发展资金需求，保障公司业务顺利开展，2024 年度，公司拟在子公司（包括全资子公司、控股子公司、孙公司）申请银行授信及日常经营需求时为其提供对外担保，担保金额不超过人民币 5 亿元。该担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起一年……
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