公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-025

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 28 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-025

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873846 生特瑞 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划调整，拟暂不设定独立董事。因此按照《公司法》、《非上市公司公众监管指引第3号——章程必备条款》和其他有关规定，公司拟取消《公司章程》中关于独立董事的规定，具体内容请见公告（编号：2024-022）。
（二）审议《关于取消独立董事制度的议案》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。已制定的《独立董事制度》，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之后取消施行。
（三）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及全体董事已于2024年8月27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举。

现经公司董事会及相关股东单位推荐，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）、张弘、JamesArthur Sessions
为公司第三届董事会董事候选人。

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

公告编号：2024-025

（四）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已于2024年8月27日届满，需进行换届选举。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。经公司股东推荐，监事会决定提名何雯晴、叶红为公司第三届监事会非职工监事候选人。

公司第三届监事会非职工监事成员任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规……
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