公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-022

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消《公司章程》中关于独立董事的规定，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起 员具有法律约束力。
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经
理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员。

第四节 股东大会的提案与通知 第四节 股东大会的提案与通知

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十三条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （四）会务常设联系人姓名，电话号码。

公告编号：2024-022

（四）会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完
股东大会通知和补充通知中应当充分、完 整披露所有提案的全部具体内容。

整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事 股东大会采用其他方式的，应当在股东大
项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决
程序。

知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及
理由。

股东大会采用其他方式的，应当在股东大
会通知中明确载明其他方式的表决时间及表决
程序。

第五节 股东大会的召开 第五节 股东大会的召开

第六十八条 在年度股东大会上，董事会、监事 第六十七条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报
告。每名独立董事也应作出述职报告。 告。

第六节 股东大会的表决和决议 第六节 股东大会的表决和决议

第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代 第七十六条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。 份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数。

董事会、独立董事和符合相……
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