公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-023

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长何融先生

6.会议列席人员：董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划调整，拟暂不设定独立董事。因此按照《公司法》、《非上市公司公众监管指引第3 号——章程必备条款》和其他有关规定，公司拟取消《公司章程》中关于独立

公告编号：2024-023

董事的规定，具体内容请见公告（编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消独立董事制度的议案》
1.议案内容：

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。已制定的《独立董事制度》，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之后取消施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及全体董事已于2024年8月27日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行董事会换届选举。

现经公司董事会及相关股东单位推荐，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名Rong He（何融）、胡凡、Lan Zhang（张岚）、张弘、James Arthur Sessions
为公司第三届董事会董事候选人。

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新

公告编号：2024-023

一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任明川、刘泽明对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 09 月 28 日上午 10 点在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
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