公告日期：2025-12-09

证券代码：873846 证券简称：生特瑞 主办券商：东吴证券
生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873846 生特瑞 2025 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>及相关制度的议案 √

2 关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 √

3 关于公司以要约方式回购股份的议案 √

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购

4 相关事宜的议案 √

5 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

（一）《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《非上市公司公众监管指引第 3 号--章程必备条款》等相关规定，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，对《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程》及相关制度进行修改，具体内容请见下表及公告（编号：2025-020）。

序号 制度名称 变更情况 审议结果

1 生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司章程 修订 通过

2 股东会议事规则 修订 通过

3 董事会议事规则 修订 通过

4 对外担保管理制度 修订 通过

5 对外投资管理制度 修订 通过

6 关联交易决策管理制度 修订 通过

7 投资者关系管理制度 修订 通过

8 信息披露管理制度 修订 通过

9 防范控股股东及关联方资金占用管理制度……
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