公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-017

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏省设备成套股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4
月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-013。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.1295%已发行
有表决权股份的股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司书面提交的《关于提议江苏省设备成套股份有限公司 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提议
在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

为进一步推动公司经营发展进程，满足公司扩大业务规模的需求，公司编制了 2026 年度投资计划。

2、《关于公司 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

公告编号：2026-017

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司将在不超过人民币 3 亿元的额度内使用闲置自有资金购买保本收益型存款产品及固定收益类（理财）产品，有效期限为自公司年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开前。单笔理财产品的存款期限不超过 12 个月（定期存款及大额存单除外）。以降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以坚持稳中求进工作总基调，营业收入利润率稳中有升，资产负债率保持合理水平，国有资本保值增值能力进一步提升为预算总体目标。根据公司 2026年生产经营计划、公司的整体实力及近年公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了 2026 年度财务预算报告。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东中国江苏国际经济技术合作集团有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

公告编号：2026-017

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案

2025 年年度报告全文及其

2 √

摘要

关于公司 2025 年度财务决

3 ……
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