公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-036

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、设立分公司概述

（一） 基本情况

江苏省设备成套股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展需要，拟设立上海分公司、山东分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记为准。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，以 7 票同意、0
票弃权、0 票反对，审议通过了《关于设立分公司的议案》。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

（三）需要的其他审批及有关程序

公司本次设立分公司尚需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。
二、拟设立分公司的基本情况

（一）拟设立分公司名称：江苏省设备成套股份有限公司上海分公司、江苏省设备成套股份有限公司山东分公司

（二）公司类型：股份有限公司分公司（非上市）

（三）分公司性质：不具有独立法人资格、独立核算

（四）经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公告编号：2023-036

以上拟设立分公司的基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准。
三、设立分公司的目的、对公司的影响及潜在风险

（一） 设立分公司的目的

本次设立分公司是为了拓展华东地区业务及属地化人才引进的需要，分公司的设立将进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益，实现公司的长期战略发展目标。

（二） 对公司的影响及潜在风险

本次设立分公司，不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经董事会审议后，将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件目录

《江苏省设备成套股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏省设备成套股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

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