公告日期：2023-08-28

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合

江苏省设备成套股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄旭

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事章雅因工作原因缺席，委托董事陈海涛代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

1.议案内容：

为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，根据公司经营管理需要，依据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟吸收合并全资子公司江苏中江成套工程咨询有限公司（以下简称“中江成套”）。吸收合并完成后，中江成套予以注销；公司存续，并承继中江成套全部资产、负债和业务。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理吸收合并全资子公司相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了方便办理本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于：

1、根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件的规定，在公司股东大会决议范围内，办理吸收合并全资子公司的具体方案；

2、聘请本次吸收合并所需的中介机构；

3、向公司当地市场监督管理局提交本次吸收合并全资子公司的申请材料，并根据反馈意见补充、更新申请材料及备案的相关事宜；

4、签署、执行、修改、中止、终止与本次吸收合并全资子公司有关的协议、文件及其他相关法律文件；

5、根据公司当地市场监督管理局的不时要求或法律、法规、规范性文件新的规定，对本次吸收合并全资子公司的方案、公司章程及公司治理制度进行修改，进一步健全公司治理机制；

6、办理公司章程中的有关条款修改、变更登记等事宜；

7、履行通知债权人和公告程序和办理相关的资产转移；

8、办理与吸收合并全资子公司相关的其他一切事宜。

授权期限自公司股东大会决议通过之日起至吸收合并事项办理完毕为止。2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立分公司的议案》

1.议案内容：

为了拓展华东地区业务及属地化人才引进的需要，拟设立江苏省设备成套股份有限公司上海分公司和山东分公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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