公告日期：2024-05-08

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99836%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事戚成栋、谢同平因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事沈仲铭因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规章制度的规定，公司董事长代表董事会对董事会 2023 年度主要工作情况做总结汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规定的要求，公司监事会认真履行各项职责和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况总结报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘
要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

在 2023 年度报告期内，公司财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行财务核算。公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2024）00476 号）。在此基础上，公司根据 2023 年财务数据编制了 2023年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以坚持稳中求进工作总基调，努力实现利润增速不低于营业收入增速，营业收入利润率稳中有升，资产负债率保持合理水平，国有资本保值增值能力进一步提升为预算总体目标。根据……
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