公告日期：2024-12-05

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司 820 会议室

3.会议召开方式：现场方式和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄旭

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事谢同平因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（一）》
1.议案内容：

公司拟与无锡惠山投资发展有限公司共同出资 1000 万元，成立控股子公
司“江苏成套（无锡）技术咨询有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登 记为准）：其中公司出资 650 万元，股权占比 65%，无锡惠山投资发展有限公司
出资 350 万元，股权占比 35%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的江苏省设 备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（一）的公告》（公告编号： 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（二）》
1.议案内容：

公司拟与南京江宁经开产业投资有限公司共同出资 3000 万元，成立控股
子公司“江苏智碳云科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为 准）：其中公司出资 2850 万元，股权占比 95%，南京江宁经开产业投资有限公
司出资 150 万元，股权占比 5%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的江苏省 设备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（二）的公告》（公告编号： 2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟成立全资子公司“江苏阳光平台有限公司”（暂定名，以市场监督
管理局最终登记为准）。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的江苏省设备成套 股份有限公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司购置鼓楼创新广场办公房产的议案》
1.议案内容：

公司计划向南京鼓楼创新广场建设发展有限公司（以下简称“创新广场公
司”）购置江苏省南京市鼓楼区创新广场 D 栋 8-11 层，主要用途为公司长期经
营场所，总购置面积约 7837.23 平方米（最终以不动产权证面积为准），经估
算，购置目标资产所需资金不超过 13700 万元。具体详见公司于 2024 年 12 月
5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披 露的江苏省设备成套股份有限公司《购买资产的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名狄少峰先生为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

姜舟先生因工作变动辞去公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有 关规定，需要补选一名董事。公司董……
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