公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-028

证券代码：873847 证券简称：江苏成套 主办券商：华泰联合
江苏省设备成套股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司 820 会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席丁明云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

监事沈仲铭因工作原因缺席，委托监事韩建国代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（一）》
1.议案内容：

公司拟与无锡惠山投资发展有限公司共同出资 1000 万元，成立控股子公司

公告编号：2024-028

“江苏成套（无锡）技术咨询有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）：其中公司出资 650 万元，股权占比 65%，无锡惠山投资发展有限公司出
资 350 万元，股权占比 35%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（一）的公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案（二）》
1.议案内容：

公司拟与南京江宁经开产业投资有限公司共同出资 3000 万元，成立控股子公司“江苏智碳云科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理局最终登记为准）：其中公司出资 2850 万元，股权占比 95%，南京江宁经开产业投资有限公司出资
150 万元，股权占比 5%。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立控股子公司（二）的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟成立全资子公司“江苏阳光平台有限公司”（暂定名，以市场监督管
理局最终登记为准）。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的江苏省设备成套股份有限公司《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

公告编号：2024-028

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司购置鼓楼创新广场办公房产的议案》
1.议案内容：

公司计划向南京鼓楼创新广场建设发展有限公司（以下简称“创新广场公司”）购置江苏省南京市鼓楼区创新广场 D 栋 8-11 层，主要用途为公司长期经营场所，总购置面积约 7837.23 平方米（最终以不动产权证面积为准），经估算，
购置目标资产所需资金不超过 13700 万元。具体详见公司于 2024 年 12 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的江苏省设备成套股份有限公司《购买资产的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。